Network
SEMARANGKU – Sebuah dokumen investigasi global terbesar telah mengungkap hubungan antara para tokoh elit dunia dengan aset kekayaan rahasia lepas pantai yang secara kolektif bernilai triliunan Dollar AS, yang dijuluki Pandora Papers.
Pandora Papers merupakan dokumen penyelidikan penting yang diterbitkan pada Minggu 3 Oktober 2021, dilakukan oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), sebuah perkumpulan yang terdiri dari 600 jurnalis dari 150 outlet media di 117 negara.
Berisi lebih dari 11,9 juta bocoran dokumen dari 14 agen perusahaan cangkang, Pandora Papers mengungkapkan fakta bahwa 35 pemimpin negara serta lebih dari 300 politisi telah mendirikan perusahaan cangkang dan perwalian di surga pajak dari British Virgin Islands, Seychelles, hingga Hong Kong dan Belize.
Baca Juga: Taliban Buat Gadis-gadis Afghanistan Merasa Cemas Menunggu Pendidikan Mereka
Selain politisi dan kepala negara, penyanyi Shakira dan mantan kapten tim kriket India Sachin Tendulkar juga termasuk di antara selebritas dan bintang olahraga yang disebutkan dalam Pandora Papers.
Dilansir Semarangku dari Al Jazeera, berikut sejumlah nama tokoh elit dunia yang masuk dalam daftar Pandora Papers.
1. Yordania
Raja Yordania Abdullah II mengumpulkan properti senilai sekitar $100 juta di Amerika Serikat dan Inggris melalui perusahaan rahasia.
Properti tersebut dibeli antara tahun 2003 dan 2017 melalui perusahaan yang terdaftar di surga pajak dan termasuk properti di Malibu, Southern California, Washington dan London.
Baca Juga: Ribuan Perempuan di AS Berbaris dan Berdemo untuk Hak Aborsi Mereka: Aborsi adalah Pilihan Pribadi!
DLA Piper, kantor firma hukum London yang mewakili Raja Abdullah II, mengatakan kepada ICIJ bahwa Abdullah II tidak pernah menyalahgunakan uang publik atau menggunakan apa pun dari hasil bantuan yang dimaksudkan untuk kepentingan umum.
Istana kerajaan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Senin 4 Oktober 2021, bahwa kepemilikan Raja Abdullah II atas properti pribadi di Inggris dan Amerika Serikat bukanlah rahasia.
Istana kerajaan juga menambahkan bahwa properti tersebut tidak diungkapkan ke khalayak publik dikarenakan alasan privasi dan keamanan.
2. Lebanon
Pandora Papers juga menunjukkan bahwa beberapa tokoh politik dan keuangan terkemuka negara Lebanon memiliki keterkaitan dengan perusahaan cangkang yang berlokasi di kawasan surga pajak.
Beberapa tokoh yang dimaksud antara lain Perdana Menteri Najib Mikati, mantan Perdana Menteri Hassan Diab, gubernur bank sentral Lebanon Riad Salameh yang saat ini sedang diselidiki di Perancis atas dugaan pencucian uang, dan mantan menteri sekaligus ketua Bank Al-Mawarid, Marwan Kheireddine.
ICIJ mengatakan bahwa Marwan Kheireddine dan Hassan Diab tidak menanggapi laporan tersebut, sementara Riad Salameh mengakui kepemilikan aset-asetnya yang disebut dalam Pandora Papers.
Putra Najib Mikati yaitu Maher, mengatakan kepada ICIJ bahwa memiliki real estate melalui agen perusahaan cangkang menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam hal penyewaan, perencanaan warisan, dan potensi keuntungan pajak.
“Menggunakan agen perusahaan cangkang dapat dianggap sebagai bentuk penghindaran pajak untuk warga negara Amerika Serikat dan Uni Eropa, tetapi ini tidak berlaku untuk warga negara Lebanon,” kata Maher kepada media Al Jazeera.
3. Pakistan
Pandora Papers menunjukkan bahwa anggota terkemuka dari pemerintahan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, para pendonor partainya, dan anggota keluarga jenderal militer yang kuat di Pakistan telah memindahkan jutaan dolar kekayaan melalui agen perusahaan cangkang.
Dua anggota kabinet Imran Khan yaitu Menteri Sumber Daya Air Moonis Elahi dan Menteri Keuangan Shaukat Tarin, sangat menonjol dalam daftar nama Pandora Papers, bersama lebih dari 700 warga Pakistan lainnya.
ICIJ mengatakan bahwa dokumen-dokumen itu bertentangan dengan janji Imran Khan sendiri saat naik ke tampuk kekuasaan pada 2018 untuk menangkap elit politik yang korup di Pakistan, sebaliknya malah memiliki perusahaan cangkang.
4. Republik Ceko
Pandora Papers memuat fakta bahwa Perdana Menteri Ceko Andrej Babis memindahkan $22 juta melalui perusahaan cangkang untuk membeli sebuah perkebunan di French Riviera pada tahun 2009 sambil merahasiakan kepemilikannya.
Sementara itu pada Minggu 3 Oktober 2021, Andrej Babis berbicara dalam acara debat TV menjelang pemilihan umum 8-9 Oktober, menyinggung harta kekayaannya dan membantah melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan dalam Pandora Papers.
"Uang itu berada di bank Ceko dan dikenakan pajak, itu uang saya dan sepenuhnya dikembalikan ke bank Ceko," ujar Andrej Babis.
5. Azerbaijan
Pandora Papers menemukan bahwa Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan keluarganya diam-diam terlibat dalam kesepakatan properti di Inggris senilai lebih dari 400 juta pound atau $542 juta, menurut BBC.
Dokumen tersebut menunjukkan bagaimana keluarga tersebut membeli 17 properti, termasuk blok kantor senilai 33 juta pound atau $ 44,8 juta di London untuk putra presiden yang berusia 11 tahun.
6. South Dakota, Amerika Serikat
Media kabar The Guardian mengatakan Pandora Papers memberikan bukti bahwa negara bagian South Dakota di Amerika Serikat menyaingi yurisdiksi buram di Eropa dan Karibia dalam hal kerahasiaan keuangan.
Pandora Papers mengungkapkan bahwa hampir $360 miliar aset pelanggan disimpan dalam perwalian di South Dakota.
Menurut The Guardian, beberapa di antaranya terkait dengan individu dan perusahaan asing yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kesalahan lainnya.
7. Kenya
Presiden Kenya Uhuru Kenyatta dan enam anggota keluarganya telah dikaitkan dengan 13 perusahaan cangkang, menurut Pandora Papers.
Media BBC melaporkan bahwa investasi luar negeri Uhuru Kenyatta termasuk sebuah perusahaan dengan saham dan obligasi senilai $30 juta.
8. Inggris
Menurut Pandora Papers, Tony Blair, Perdana Menteri Inggris dari tahun 1997 hingga 2007, menjadi pemilik gedung bergaya Victoria senilai $8,8 juta pada tahun 2017 dengan membeli sebuah perusahaan di British Virgin Islands yang memegang properti tersebut.
Gedung bergaya Victoria tersebut sekarang menjadi tempat firma hukum istri Tony Blair, yaitu Cherie Blair.
Keduanya membeli perusahaan cangkang tersebut dari keluarga menteri industri dan pariwisata Bahrain, Zayed bin Rashid al-Zayani.
Pandora Papers menemukan fakta bahwa Tony Blair membeli saham perusahaan cangkang tersebut sebagai upaya menyelamatkan aset gedungnya di London dari pajak properti yang mencapai $400.000.
Tony Blair dan Zayed bin Rashid al-Zayani mengatakan bahwa mereka awalnya tidak tahu pihak lain terlibat dalam kesepakatan itu. Seorang pengacara perwakilan dari Zayed bin Rashid al-Zayanis mengatakan bahwa mereka mematuhi hukum Inggris.
9. Rusia
The Washington Post melaporkan bahwa wanita asal Rusia yang bernama Svetlana Krivonogikh, menjadi pemilik apartemen di Monaco melalui perusahaan cangkang yang didirikan di Tortola, pulau Karibia pada April 2003.
Pembelian apartemen tersebut terjadi hanya beberapa minggu setelah Svetlana Krivonogikh melahirkan seorang anak perempuan.
Mengutip outlet investigasi Rusia Proekt, pada saat itu Svetlana Krivonogikh terlibat dalam hubungan asmara rahasia selama bertahun-tahun dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Pandora Papers juga mengungkapkan bahwa pembuat gambar Vladimir Putin dan kepala eksekutif stasiun TV terkemuka Rusia, Konstantin Ernst, mendapat diskon untuk membeli dan mengembangkan bioskop era Soviet beserta properti sekitarnya di Moskow setelah ia mengarahkan Olimpiade Musim Dingin 2014 di Sochi.
Sementara itu, Konstantin Ernst mengatakan kepada ICIJ bahwa kesepakatan pembelian property tersebut bukan rahasia dan menolak tuduhan bahwa dia diberi perlakuan khusus.
10. Ukraina
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang aktif menyuarakan isu antikorupsi, menggunakan jaringan perusahaan cangkang untuk membeli tiga properti kelas atas di London.
Sementara itu perwakilan kantornya mengatakan bahwa pembelian property tersebut adalah cara untuk melindungi Volodymyr Zelensky dari tindakan agresif rezim pendahulunya, yaitu presiden pro-Rusia Viktor Yanukovich.
11. Chile
Pandora Papers mengungkapkan bahwa Presiden Chile Sebastian Pinera, salah satu orang terkaya di negara Chile, menggunakan perusahaan cangkang di British Virgin Islands untuk transaksi yang melibatkan proyek pertambangan Dominga.
Proyek pertambangan Dominga diketahui sebagian dimiliki oleh keluarganya bersama seorang teman.
Menurut Pandora Papers, pembayaran akhir atas penjualan tambang Dominga pada tahun 2011, bergantung pada penolakan pemerintah untuk menyatakan lokasi tambang yang berada di wilayah Chile tengah-utara sebagai cagar alam yang dilindungi.
Pemerintah Chile yang pada waktu itu dipimpin oleh Sebastian Pinera ternyata tidak melakukan penolakan tersebut, meskipun ada seruan dari para pemerhati lingkungan, begitu pula pemerintah periode berikutnya.
Ketika penyelidik menyelidiki kasus itu beberapa tahun kemudian, Sebastian Pinera mengatakan bahwa dia tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan cangkang tersebut dan bahkan tidak menyadari hubungannya dengan tambang Dominga.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Minggu 3 Oktober 2021 dari kantor presiden Sebastian Pinera mencatat bahwa, jaksa dan pengadilan memutuskan pada tahun 2017 bahwa tidak ada kejahatan yang dilakukan dan Sebastian Pinera tidak terlibat.
12. Montenegro
Menurut Pandora Papers, Presiden Montenegro Milo Djukanovic dan putranya pada tahun 2012 diduga membangun kepercayaan dan menyembunyikan aset kekayaan mereka di jaringan perusahaan yang rumit.
Kantor Milo Djukanovic mengatakan bahwa dia membangun kepercayaan bisnis dengan putranya pada tahun 2012, saat tidak menjabat sebagai presiden.
Menurut kantor tersebut, setelah Milo Djukanovic menjadi perdana menteri pada tahun yang sama, dia mengalihkan semua hak kepada putranya.
“Sementara Milo Djukanovic adalah salah satu pemilik perusahaan tersebut, tidak ada transaksi bisnis yang mencurigakan,” kata kantor Milo Djukanovic.
13. Brazil
Pandora Papers menunjukkan bahwa Menteri Ekonomi Brasil Paulo Guedes memiliki investasi jutaan dolar di sebuah perusahaan cangkang bernama Dreadnoughts International di British Virgin Islands.
Dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui kantor persnya, Paulo Guedes mengatakan bahwa dia memberikan semua informasi yang diperlukan kepada Komisi Etik Publik ketika dia menjabat di pemerintahan pada 2019.
14. Meksiko
Menurut Pandora Papers, terdapat tiga taipan bisnis terkemuka asal Meksiko dengan kekayaan gabungan sekitar $30 miliar yang muncul dalam daftar Pandora Papers.
Menurut harian Spanyol El Pais, mereka adalah raja pertambangan Larrea Jerman, pewaris bir Modelo yaitu Maria Asuncion Aramburuzabala, dan Olegario Vazquez Aldir yang mengepalai Grupo Empresarial Angeles.
Menurut laporan tersebut, 25 orang Meksiko yang disebutkan dalam daftar Pandora Papers bersama-sama memindahkan sekitar $1,27 miliar ke yurisdiksi negara lain untuk pembelian barang-barang mewah.
15. China
Menurut Bloomberg, satu-satunya politisi China yang disebutkan dalam Pandora Papers adalah pengusaha wanita yang menurut laporan itu mendirikan perusahaan cangkang untuk memperdagangkan saham Amerika Serikat.
Menurut ICIJ, Feng Qiya, seorang anggota parlemen tahunan China yaitu Kongres Rakyat Nasional, pada tahun 2016 mendirikan sebuah perusahaan lepas pantai di British Virgin Islands bernama Linkhigh Trading Ltd untuk melakukan transaksi.
“Perusahaan tersebut memiliki aset $2 juta dan terdaftar di US Securities and Exchange Commission, tetapi saat ini tidak aktif,” kata ICIJ.
16. Hong Kong
Dua mantan pemimpin Hong Kong telah disebutkan namanya dalam dokumen Pandora Papers.
Leung Chun-ying atau CY Leung, dilaporkan tidak mengumumkan penghasilannya dari penjualan saham perusahaan Jepang saat masih menjabat sebagai kepala eksekutif wilayah China.
Tung Chee-hwa, seorang miliarder, diduga mendirikan perusahaan cangkang setelah dia pensiun dari jabatannya.
CY Leung adalah pemimpin Hong Kong antara tahun 2012 dan 2017, sementara Tung Chee-hwa adalah kepala eksekutif pertama kota itu setelah penyerahan Hong Kong ke China pada 1997. Tung Chee-hwa tetap memimpin hingga 2005.
Kedua pria itu sekarang menjabat sebagai anggota senior komite penasihat untuk pemerintah China.
Selain itu ada laporan bahwa CY Leung sedang mencari cara untuk kembali ke dunia politik karena masa jabatan kepala eksekutif Hong Kong saat ini, Carrie Lam, akan berakhir.
17. India
Indian Express yang merupakan bagian dari ICIJ, mengatakan bahwa Pandora Papers menunjukkan pengusaha Anil Ambani dan perwakilannya memiliki setidaknya 18 perusahaan cangkang di Jersey, British Virgin Islands, dan Siprus.
Didirikan antara 2007 dan 2010, tujuh dari perusahaan cangkang ini telah meminjam dan menginvestasikan setidaknya $1,3 miliar, menurut laporan Pandora Papers.
Pada tahun 2020, menyusul perselisihan dengan tiga bank yang dikendalikan negara China, Anil Ambani yang juga menjadi ketua Reliance Group, mengatakan kepada pengadilan London bahwa kekayaan bersihnya adalah nol.***
